⚫ El Banco de Francia acusa y sanciona al segundo mayor banco marroquí por blanqueo y financiación del terrorismo.
El Comité de Sanciones del Órgano de Vigilancia Prudencial del Banco de Francia acusa y multa a Attijariwafa Bank por financiación del terrorismo y blanqueo de capitales. Attijariwafa también financia proyectos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Tras una carta enviada el 8 de Enero de 2020, en la que el Presidente de la Autoridad de Supervisión Prudencial …